La Guardia Civil detiene a los autores de 8 delitos de estafa mediante el método de smishing

La Guardia Civil de Alicante ha detenido a 3 personas

como presuntos autores de diversos delitos de estafa, realizados mediante el

envío masivo de mensajes a sus víctimas. Han sido localizados 8 perjudicados a

los que han estafado casi 20.000 euros.

La Guardia Civil de San Juan recibió la primera denuncia a finales del pasado

mes de agosto. Un ciudadano, relató a los agentes que había recibido un

mensaje de su banco en el que la entidad le informaba de que habían sufrido una

incidencia de seguridad de su servicio virtual, y que le habían solicitado que,

siguiendo un enlace facilitado en el mensaje, contestara algunas preguntas. El

ciudadano explicó que, una vez que devolvió los datos que le habían solicitado,

alguien había vaciado su cuenta bancaria. Los agentes sospecharon

inmediatamente que se trataba de una estafa e iniciaron una investigación.

Pronto pudieron localizar a los presuntos autores, que tenían su centro de

operaciones en Almoradí. Realizaron un meticuloso seguimiento de sus

movimientos, hasta que pudieron constatar su modus operandi: el método

smishing (una variante del phishing), que consiste en el envío masivo de

mensajes de texto, en el que los ciber delincuentes se hacen pasar por una

entidad reconocida.

En este caso, fingiendo ser una entidad financiera, enviaban mensajes

multitudinarios a los usuarios, en el que los informaban de un falso fallo de

seguridad online en la red de la compañía. Los instaban a recuperar la seguridad

de sus cuentas bancarias registrándose en una conocida aplicación de pago a

través de su teléfono móvil. Los perjudicados, creyendo que se trataba de un

mensaje real emitido por su banco, rellenaban un formulario con información de

carácter personal y las claves de acceso a su cuenta y se registraban en la

aplicación. Al enviar el formulario relleno, recibían un nuevo mensaje de texto en

su teléfono para confirmar la operación. Tan pronto como la confirmaban, sus

tarjetas quedaban bajo el control de los delincuentes.

Una vez que tenían acceso al saldo de la cuenta, los presuntos autores sacaban

el dinero desde dos cajeros situados en sendos club de alterne de la Vega Baja.

En menos de tres semanas, la Guardia Civil identificó plenamente a los

presuntos autores y los detuvo. Se les atribuyen 8 delitos de estafa, blanqueo de

capitales y pertenencia a organización criminal. Son tres varones de 22, 26 y 29

de nacionalidad marroquí. Han sido puestos a disposición judicial y han quedado

en libertad vigilada.

Son ocho el total de personas que han denunciado, a los que habían estafado

casi 20 mil euros.

Se han intervenido 1.320 euros que fueron incautados a uno de los detenidos,

sorprendido in fraganti cuando acababa de sacarlos de la cuenta de una de sus

víctimas. Así mismo, ha sido intervenido tres teléfonos móviles que empleaban

para enviar los mensajes y un patinete eléctrico, que utilizaban en los

desplazamientos para cometer los delitos.

La Guardia Civil recomienda desconfiar de este tipo de mensajes. Antes de

facilitar información de carácter personal y claves privadas, es conveniente

confirmar directamente la solicitud realizada con la entidad bancaria.

(Se adjunta imagen)

Existen imágenes de vídeo de esta operación a disposición de los medios que lo

deseen en el siguiente enlace:

www.guardiacivil.es/es/prensa/videos_descarga_medios/2020/index.html

Para más información pueden contactar con la Oficina Periférica de

Comunicación de la Guardia Civil de Alicante, en el teléfono 96 514 56 60 ext.

446 – 406.