La Guardia Civil detiene a los autores de 8 delitos de estafa mediante el método de smishing
La Guardia Civil de Alicante ha detenido a 3 personas
como presuntos autores de diversos delitos de estafa, realizados mediante el
envío masivo de mensajes a sus víctimas. Han sido localizados 8 perjudicados a
los que han estafado casi 20.000 euros.
La Guardia Civil de San Juan recibió la primera denuncia a finales del pasado
mes de agosto. Un ciudadano, relató a los agentes que había recibido un
mensaje de su banco en el que la entidad le informaba de que habían sufrido una
incidencia de seguridad de su servicio virtual, y que le habían solicitado que,
siguiendo un enlace facilitado en el mensaje, contestara algunas preguntas. El
ciudadano explicó que, una vez que devolvió los datos que le habían solicitado,
alguien había vaciado su cuenta bancaria. Los agentes sospecharon
inmediatamente que se trataba de una estafa e iniciaron una investigación.
Pronto pudieron localizar a los presuntos autores, que tenían su centro de
operaciones en Almoradí. Realizaron un meticuloso seguimiento de sus
movimientos, hasta que pudieron constatar su modus operandi: el método
smishing (una variante del phishing), que consiste en el envío masivo de
mensajes de texto, en el que los ciber delincuentes se hacen pasar por una
entidad reconocida.
En este caso, fingiendo ser una entidad financiera, enviaban mensajes
multitudinarios a los usuarios, en el que los informaban de un falso fallo de
seguridad online en la red de la compañía. Los instaban a recuperar la seguridad
de sus cuentas bancarias registrándose en una conocida aplicación de pago a
través de su teléfono móvil. Los perjudicados, creyendo que se trataba de un
mensaje real emitido por su banco, rellenaban un formulario con información de
carácter personal y las claves de acceso a su cuenta y se registraban en la
aplicación. Al enviar el formulario relleno, recibían un nuevo mensaje de texto en
su teléfono para confirmar la operación. Tan pronto como la confirmaban, sus
tarjetas quedaban bajo el control de los delincuentes.
Una vez que tenían acceso al saldo de la cuenta, los presuntos autores sacaban
el dinero desde dos cajeros situados en sendos club de alterne de la Vega Baja.
En menos de tres semanas, la Guardia Civil identificó plenamente a los
presuntos autores y los detuvo. Se les atribuyen 8 delitos de estafa, blanqueo de
capitales y pertenencia a organización criminal. Son tres varones de 22, 26 y 29
de nacionalidad marroquí. Han sido puestos a disposición judicial y han quedado
en libertad vigilada.
Son ocho el total de personas que han denunciado, a los que habían estafado
casi 20 mil euros.
Se han intervenido 1.320 euros que fueron incautados a uno de los detenidos,
sorprendido in fraganti cuando acababa de sacarlos de la cuenta de una de sus
víctimas. Así mismo, ha sido intervenido tres teléfonos móviles que empleaban
para enviar los mensajes y un patinete eléctrico, que utilizaban en los
desplazamientos para cometer los delitos.
La Guardia Civil recomienda desconfiar de este tipo de mensajes. Antes de
facilitar información de carácter personal y claves privadas, es conveniente
confirmar directamente la solicitud realizada con la entidad bancaria.
(Se adjunta imagen)
Existen imágenes de vídeo de esta operación a disposición de los medios que lo
deseen en el siguiente enlace:
www.guardiacivil.es/es/prensa/videos_descarga_medios/2020/index.html
Para más información pueden contactar con la Oficina Periférica de
Comunicación de la Guardia Civil de Alicante, en el teléfono 96 514 56 60 ext.
446 – 406.